VERUM INVESTMENTS LLC tiene acceso a casi todas las listas negras de las Autoridades Monetarias y Policiales del mundo. Ponemos a entera disposición este servicio a cualquiera de nuestros clientes que requieran verificaciones legales con objeto de realizar o complementar auditorías previas, inspecciones, avisos y alertas de fraude, etc. Cuando tenemos pruebas físicas evidentes y testigos, también inscribimos en dichas listas a quienes realizan fraudes.
Es altamente recomendable estar seguro de con quien va uno a hacer negocios, tanto de las personas físicas (1) con las que vamos a trabajar como de las entidades jurídicas (2) y de los fondos o bienes (3) objeto del negocio a tratar; se ahorrará mucho dinero, tiempo, y sobre todo no pondrá en riesgo su buena reputación al evitar acercase a alguien que no tiene verdaderamente la capacidad de hacer negocios con usted, y lo que es peor, que tenga posibles antecedentes penales y/o que esté en búsqueda y captura.
Para solicitar este servicio, el cuál requiere el cumplimiento previo de nuestro protocolo, por favor diríjase a nuestro delegado oficial o gestor personal y con mucho gusto le atenderemos de inmediato como siempre.
1- Personas administradoras, testaferros, apoderados, agentes, abogados, etc.
2- Empresas o sociedades de cualquier naturaleza jurídica.
3- Fondos y/o bienes activos de cualquier origen o naturaleza.
PROHIBICIONES
Está totalmente prohibida cualquier operación donde los intervinientes, sus medios, fondos, activos y/o cualquier otra relación vinculante con ellos estén considerados como ilegales o fraude por la Ley o cualquier regulación aplicable. Y además lo siguiente:
Bonos Históricos / Bonos Compensados
IBOE´s
IPIP/IPID/S2S/L2L/Alliance Lite 2
Isótopos de Cobre (Cu)
Pagarés
Hipotecas y SKR´s
Afganistán
Corea del Norte
Libia
Siria
Sudán
Venezuela y Yemen
LES RECORDAMOS TAMBIÉN QUE DEBIDO A LAS NORMAS FATCA ARTICULOS I-II, REGULACIONES INTERNACIONALES DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO, VERUM INVESTMENTS LLC VERIFICARÁ PROFUNDAMENTE CUALQUIER SERVICIO A:
- PERSONAS CON PASAPORTE DE EEUU.
- PERSONAS CON RESIDENCIA EN EEUU.
- EMPRESAS DE EEUU.
- NEGOCIOS CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ESTÉ EN EEUU.
- CLIENTES QUE USEN CUENTAS BANCARIAS DE EEUU PARA HACER ALGÚN NEGOCIO CON NOSOTROS.
Esta información es indicativa y no contempla posibles actualizaciones o cambios de última hora. Por favor consulte con nuestras oficinas para mayor información. Gracias.