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CAPITAL YIELD AND BANKING SOLUTIONS

Autoridades Monetarias

  1. Unidad de Delitos Financieros de Interpol.
  2. Unidad de Fuerzas especiales de Interpol/ Inversiones de Alto Rendimiento/ Estafas y Fraudes.
  3. Autoridad Financiera de Reino Unido.
  4. Comisión de Delitos Financieros de la Unión Europea.
  5. Comisión Federal de la Banca Suiza.
  6. Comisión Reguladora Bancaria de China.
  7. Comisión de Seguridad de Hong Kong.
  8. Ministerio del Interior / Reino de Arabia Saudí.
  9. FBI/ Unidad de Delito de Guante Blanco.
  10. FBI/ Fraude electrónico, Blanqueo de capitales y Unidad de Conspiraciones.
  11. Banco de la Reserva Federal Americana de Nueva York.
  12. Banco Mundial, en Washington DC.
  13. Tesoro de los Estados Unidos – Oficina de Delitos Financieros.
  14. Departamento de Seguridad Nacional – Actividades internacionales.
  15. Comisión Nacional del Mercado de Valores, Madrid-España.
  16. Banco de la Reserva de Sud-África.
  17. Fondo Monetario Internacional (FMI).

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