- Unidad de Delitos Financieros de Interpol.
- Unidad de Fuerzas especiales de Interpol/ Inversiones de Alto Rendimiento/ Estafas y Fraudes.
- Autoridad Financiera de Reino Unido.
- Comisión de Delitos Financieros de la Unión Europea.
- Comisión Federal de la Banca Suiza.
- Comisión Reguladora Bancaria de China.
- Comisión de Seguridad de Hong Kong.
- Ministerio del Interior / Reino de Arabia Saudí.
- FBI/ Unidad de Delito de Guante Blanco.
- FBI/ Fraude electrónico, Blanqueo de capitales y Unidad de Conspiraciones.
- Banco de la Reserva Federal Americana de Nueva York.
- Banco Mundial, en Washington DC.
- Tesoro de los Estados Unidos – Oficina de Delitos Financieros.
- Departamento de Seguridad Nacional – Actividades internacionales.
- Comisión Nacional del Mercado de Valores, Madrid-España.
- Banco de la Reserva de Sud-África.
- Fondo Monetario Internacional (FMI).